18 сентября 2006 года E-xecutive в рамках проекта «Русский бизнес-кейс от HBR» предложил членам Сообщества для решения кейс из октябрьского номера журнала «Harvard Business Review – Россия» «Кошелек или жизнь?!».

В кейсе описывалась следующая ситуация.

Владельца процветающей компании «Диадема. Таможенный брокеръ» Алексея Ерковича шантажируют сотрудники правоохранительных органов. Предпринимателя обвиняют в контрабанде и недостоверном декларировании партии транзисторов и за мзду предлагают решить его проблемы. Злополучный груз принадлежал партнеру Ерковича Олегу Забузову, который неожиданно исчез. Сотрудники УБЭП и таможенной службы требуют полмиллиона долларов за закрытие уголовного дела. У Алексея нет таких денег, но он делает вид, что принимает условия вымогателей, а сам мучительно пытается найти выход из ситуации.

Автор кейса – Дмитрий Фалалеев.

Мы попросили членов Сообщества предложить свое решение этой управленческой проблемы.

Сегодня мы представляем наиболее интересные решения этого кейса. Авторы трех лучших вариантов в качестве приза получают трехмесячную подписку на журнал «Harvard Business Review – Россия». Итак, мы поздравляем с победой:

• Артема Орлова, главного юрисконсульта ОАО «Казанское моторостроительное производственное объединение»;
• Андрея Белякина, директора по продажам группы «Торговое Оборудование»; 
• Сергея Машковцева, специалиста по оплате труда Издательства «Эксмо».  

Решение Артема Орлова

Необходимо выйти из позиции ожидания и начать быстро действовать следующим образом (все предложенное должно быть сделано в течение одного, максимум двух дней):

Первый день:

1. Срочно найти хорошего адвоката, который сможет оценить ситуацию и определить серьезность обвинения (пока без контакта с правоохранительными органами). Исходя из содержания кейса, налицо некоторые процессуальные «неувязочки», которые могут свидетельствовать о несерьезности угрозы уголовного преследования. (Еркович не ознакомлен с тем, в чем конкретно он обвиняется, ему не вручена копия постановления о возбуждении уголовного дела и о задержании, не составлен протокол допроса задержанного, который должен быть сделан в течение 24 часов с момента задержания и т.п.)

2. Ни в коем случае не платить. Если обвинения «дутые», то они не стоят таких денег, если реальные, то нет никакой гарантии, что, заплатив, Еркович решит возникшую проблему. Закрытие уголовного дела лежит вне зоны его влияния и противоречит интересам как «оборотней», так и заместителя. Раз заплатив, Еркович будет рассматриваться вымогателями как потенциальный «инвестор».

3. Привести в порядок документацию фирмы в ожидании возможных обысков и выемки документов, предварительно согласовав все с адвокатом. И не допускать к этим вопросам Кучерова. Собрать необходимые доказательства своей невиновности, а если получится, то и выяснить причастных к правонарушению лиц и собрать материал на них.

4. Кучерова лучше уволить. Неизвестно, на что еще может пойти этот человек. Если не получается уволить – направить в командировку. Главное – отстранить его от дел и не давать доступа к информации о ситуации.

5. О факте вымогательства взятки, посоветовавшись с адвокатом, заявить в правоохранительные органы, причем лучше в не относящиеся к системе МВД или таможни и находящиеся на уровень выше тех, в которых работают вымогатели. Это снизит риск наличия знакомств у «оборотней».

6. Можно в качестве дополнительной страховки сообщить о случившемся в какое-либо из авторитетных средств массовой информации для организации «независимого журналистского расследования». Это снизит риск того, что, защищая честь мундира, представители правоохранительных органов не среагируют на обращение, а также обезопасит героя от злоупотреблений с их стороны. К данной мере следует прибегать только при наличии уверенности, что обвинения носят ложный характер, чтобы избежать ненужной огласки, если против Ерковича на самом деле возбуждено уголовное дело.

Второй день:

7. Необходимо срочно взять на должность руководителя фирмы кого-нибудь со стороны или кого-то из своих подчиненных, что позволит, во-первых, выбить почву из под ног Кучерова, во-вторых, позволит не потерять управляемость на время разрешения проблем.

8. Лично позвонить ключевым клиентам и убедить их в стабильности фирмы.

9. Сделать все возможное для розыска Забузова.

10. На период до разрешения ситуации все перемещения в течение дня должны совершаться в сопровождении адвоката.

11. При реальности уголовного преследования строго следовать рекомендациям адвоката. Может быть, закрутив ситуацию, наладив контроль над происходящими процессами и посоветовавшись предварительно с адвокатом, удалиться на лечение подорванного «милицейским произволом» здоровья. Возможно, за границу.

Решение Андрея Белякина

Чтобы разобраться в ситуации, нужно сначала выяснить, что все-таки произошло и каким образом заявление недостоверных сведений повлияло на принятие таможенными органами решения о задержание товара или на взимание таможенных платежей. Потому что классифицировать произошедшее как преступление, можно только на основании фактов.

Даже не вдаваясь в подробности российского законодательства, регулирующего таможенную деятельность, Алексею Ерковичу следует знать что, по закону, его могут привлечь к ответственности только при условии, что доказаны не только сам факт совершения указанного правонарушения, но и непосредственно его вина, которая проявляется в виновном действии (бездействии) при недостоверном декларировании. Судя по тому, что произошедшее явилось «громом среди ясного неба», Алексей действительно был не в курсе, и привлечь его можно, лишь сфабриковав доказательства его вины. Поэтому самой важной частью «плана спасения» является тщательный анализ этих доказательств и способов, которыми они были или могут быть сфабрикованы.

Вымогатели, прежде чем предложить Ерковичу выложить крупную сумму, наверняка продумали план своих действий, и следующее, что может помочь в разрешении ситуации, это попытка понять план самим Ерковичем. Скорее всего, они предусмотрели попытку жалобы Алексея в правоохранительные органы по факту вымогательства взятки ,и важно понять, являются ли вымогатели частью большой машины по отъему денег или они полагаются в основном на помощь Ильи Кучерова, зама Алексея. Любой взяточник больше всего ценит свое место, позволяющее зарабатывать, чем деньги, и угроза лишить его доходного места наверняка заставит вымогателей изменить план действий. Поэтому Алексею нужно продумать, что сможет послужить такой угрозой для вымогателей. Даже мелочь вроде приподнятого настроения вкупе со случайно оброненной фразой в присутствии своего зама может значительно повлиять на ход событий. Важно лишь просчитать, как интерпретирует факты Илья и реакцию его сообщников.

Кроме того, нужно проанализировать альтернативные действия злоумышленников. Например, сумма выкупа выглядит не вполне адекватной преступлению и, возможно, не является конечной целью шантажа. То, что ему вменяют, вполне может быть только способом вынудить его совершить реальное преступление. Передав даже небольшую сумму, он поможет своим противникам с блеском реализовать свой план. Тогда Алексей уж точно окажется в тюрьме, его зам в кресле босса, вымогатели станут «тайными акционерами», а обвинения в контрабанде превратятся в досадную оплошность бывшего директора.

Разрешить ситуацию можно следующим образом:

• Нанять квалифицированного юриста для анализа своей ответственности и возможных юридических последствий. Возможно, удастся обнаружить факты подлога или других действий Ильи, которые послужили причиной проблемы.
• Использовать Илью, своего зама, как канал скрытого воздействия на вымогателей и тем самым попытаться заронить в них страх быть уличенными в преступлении.
• Лишить Илью его выгоды и внушить ему, что он тоже может сесть, и тем самым привлечь его на свою сторону.
• Получив от загнанного в угол Ильи сведения о поддержке (или отсутствии поддержки) вымогателей другими структурами можно будет понять, куда обратиться за помощью.
• И не в коем случае не платить вымогателям, потому что это не только реальное преступление, к тому же взятка разорит его полностью, но и потому, что эти деньги станут стимулом для взяточников и дальше действовать точно таким же образом.

Решение Сергея Машковцева

Первое, что должен сделать Алексей Еркович, – это определить возможные пути решения проблемы и понять их плюсы, минусы и риски.

1)  Борьба с вымогателями законными методами. Как сказано в кейсе - «заказ как заказ», следовательно, умысла со стороны Алексея не было. Забузов исчез, и его не могут найти. Очевидно, что любой суд, разобравшись, поймёт, что вины Алексея не было. Главное сейчас - это собрать доказательства в свою пользу, пока их кто-нибудь не уничтожил. Судебное разбирательство можно затягивать, если нанять хорошего адвоката, и за это время можно будет как следует разобраться в ситуации, или даже провести расследование. Да и суд у нас не всегда независим, поэтому, вероятно, можно будет обойтись меньшими деньгами при положительном решении в свою пользу.

a) Недостатки: с бизнесом придётся тоже подождать;

b) Достоинства: при публичности происходящего можно сделать хороший PR;

c) Риски: есть опасность быть осуждённым или даже убитым.

2)  Борьба с вымогателями их же методами. Если господа известные взяточники и есть подозрения в организованной преступности, то нужно собрать доказательства как можно быстрее, возможно, сделать запись переговоров на диктофон или поймать на более мелкой взятке. Сбор доказательств – дело техники. Далее представить их всем участникам бандитской структуры и потребовать закрыть дело без всяких денег, в противном случае будет открыто встречное уголовное дело.

a) Недостатки: мало времени осталось на сбор улик, но нужно поискать способ затянуть процесс, вымогателям не выгодно отправлять дело в производство;

b) Достоинства: удастся сохранять бизнес без особых убытков;

c) Риски: возможно улики будет собрать очень тяжело.

3)  Собрать меньшую сумму и сторговаться с вымогателями, а с Кучеровым разобраться позже. Попытаться собрать 200 тысяч и сказать, что больше нет. Вымогатели, скорее всего, подумав, всё-таки выберут этот вариант, т.к. в противном случае они не получат ничего,и выиграет только Кучеров, которому достанется бизнес Это вряд ли устроит всех, поэтому стимул принять меньшую сумму у них всё-таки есть.

a) Недостатки: придётся пожертвовать внушительной суммо;

b) Достоинства: сохраниться бизнес при незначительных потерях;

c) Риски: опасность передачи дела в производство.

Это, пожалуй, наиболее вероятные сценарии развития событий. Но лучше всего скомбинировать сценарии и действовать следующим образом:

Начать собирать деньги (сколько получиться), параллельно запустить сбор улик, с привлечением частного детектива и использованием различных технических средств. После сбора денег и улик, необходимо оценить риски при их предложении и выбрать приемлемый вариант. Прийти к намеченному сроку к вымогателям и провести переговоры на предмет «больше денег нет. Или это или ничего» или «я собрал улики против вас и поэтому, если дело против меня будет возбуждено, то я возбужу дело и против вас» (параллельно собирая улики). Если вымогатели примут предложение, то останется только разобраться с Кучеровым (если, конечно, это потребуется) и бизнес снова заработает. Если вымогатели откажутся, то будет возбуждено дело, на котором Еркович будет защищаться, оперируя собранными уликами, и подаст встречный иск. Если решение суда будет в пользу Ерковича, то бизнес будет хоть и пострадавшим, зато с хорошей рекламой и PR-ом, если же решение будет не в пользу Ерковича, то придётся лишиться свободы и бизнеса, но думаю, до этого не дойдёт.
Приложение

Другие решения кейса «Кошелек или жизнь?!»